9.00 Recepción de los asistentes y entrega de la documentación
9.15 Apertura de la Sesión por el Presidente de la mañana
D. Juan Basurto Asesor Financiero ASOCIACION ESPAÑOLA DE BANCA-AEB
TOMORROW ´S LEADING PRIVATE BANK: KEY CHALLENGES IN WEALTH MANAGEMENT
9.30 Global Trends in Private Banking
Mr. Gerard Aquilina Managing Director, Head of International Private Bank Barclays Wealth BARCLAYS -Londres-
10.15 Delivering profitable growth on a global basis Managing diversity, consistency and efficiency.
Mr. Hubert Musseau C.O.O BNP PARIBAS PRIVATE BANKING -París-
D. Guillaume Guerin Manager Spain & Portugal ODYSSEY
10.45 Consecuencias de la aplicación de MiFID en el sector de la banca privada
•Requisitos de MiFID
•Interacción MiFID - UCITS
•Asesoramiento financiero
•Desafíos de futuro
Dña. María Teresa Fábregas Fernández Policy Officer DG MARKT.G.3 “Securities Markets” Financial Services Policy and Financial Markets Internal Market and Services DG COMISION EUROPEA -Bruselas-
11.30 Café
12.00 Private Equity Fund Investing Demystified
•Understanding Private Equity returns
•Insights behind the private equity J-Curve
•Due diligence best practices
•Managing the build up and levels of Private Equity exposure
Mr. Marwan Naja Head of Private Equity PICTET & CIE -Ginebra-
12.30 Cuáles son las nuevas oportunidades y mercados de inversión en Real Estate en Europa
Qué tipo de oportunidades puede ofrecer la inversión en nuevos mercados inmobiliarios en Europa
Evolución y perspectivas del mercado inmobiliario en Europa del Este: Rumanía, Hungría, República Checa
Mr. Pol Robert Tansens, MRICS Head of Strategy and Property Research Private Banking FORTIS PRIVATE REAL ESTATE-Bélgica-
D. Juan Antonio Gutiérrez Director del Departamento Inmobiliario FORTIS BANCA PRIVADA
CLIENT ACQUISITION & RETENTION: CLIENT RELATIONSHIP MANAGEMENT
13.00 Differentiating your Private Banking offer though product and service innovation: Value Added Services for Private Banking
•Repositioning your business in the changing world of financial services for the wealthy
New Marketing Strategies: Preserving and achieving Customer Trust & Loyalty
•What are the best strategies to achieve client retention in Private Banking
•Differentiating your private banking offer through product and service innovation
•Segmentation and strategic positioning in Private Banking
Best Practice to increase client satisfaction and loyalty
•Differentiating yourself from your competitors
•Client Service: continuity of relationship and proactive client contact
Best Practice in CRM and market segmentation for the High Net Worth Client
Dña. Adriana Scozzafava Socio ACCENTURE
13.30 La Banca Privada en España tras la crisis. ¿Qué está pasando en realidad en el mercado de Private Banking?
•Qué estrategias se están adoptando para hacer frente a un mercado más difícil
•Cómo han reaccionado las entidades de Banca Privada tras la crisis
•Cuáles han sido las propuestas, productos y servicios
D. Santiago Satrústegui Vicepresidente EFPA ESPAÑA Consejero Delegado ABANTE ASESORES
14.00 Almuerzo
15.30 Apertura de la Sesión por el Presidente de la tarde
Dña. Adriana Scozzafava Socio ACCENTURE
15.45 Gestión de Banca Privada en entornos de elevada volatilidad del mercado
•Gestión de los productos de Banca Privada
•Gestión comercial y fidelización de los clientes
D. Alberto Villasán Responsable de Estrategias de Inversión y Productos Financieros BBVA PATRIMONIOS
D. Alvaro Manteca CFA BBVA PATRIMONIOS
16.15 PANEL DE EXPERTOS
Cómo desarrollar una nueva segmentación del mercado e identificar nuevos mercados potenciales de Banca Privada
•Cuál es la función de la segmentación como herramienta para modificar y adaptar la oferta
•Cómo detectar nuevos sectores de influencia para penetrar en nuevos nichos de mercado
•Cómo garantizar una oferta de productos adaptada a las necesidades de los clientes de Banca Privada y no a la inversa
•Cuáles son las posibilidades que tiene la Banca Privada de ofrecer servicios de valor financieros y no financieros
•El Banquero Privado y la segmentación
D. Iñigo Gallastegui Director de Negocio SANTANDER BANCA PRIVADA
D. Rafael Juan y Seva Director General Banca Privada BANCA MARCH
17.15 Café
17.30 Cómo conseguir una efectiva integración multicanal para contactar con el cliente de Banca Privada: Internet/Call Center/Servicio de Asesor Personal/E-Banking, Móvil
D. Xavier Aspachs Secretario General Técnico BANCO URQUIJO
18.00 Servicios de valor añadido en Banca Privada
•Tratamiento Institucional del cliente privado. Segmentación del cliente privado
•La importancia de la segmentación y la definición del target market como clave de un correcto posicionamiento en el mercado de Banca Privada
•Entidades Globales, Soluciones Globales, Oportunidades Globales y Gestión del Conocimiento
•Algunas actuaciones de valor añadido
D. Fernando López Muñoz Director de Banca Privada para España y Portugal CITI
18.30 Fin de la primera Jornada
2ª Jornada:
9.00 Recepción de los asistentes
9.15 Apertura de la Sesión por el Presidente de la mañana
D. Emilio Andreu Poveda Subdirector Red Asesores Financieros Independientes INVERSIS BANCO
TAX EFFICIENT PLANNING PARA HNWI
9.30 Cuáles son las posibles novedades fiscales 2008/2009 y cómo pueden afectar a la planificación de estrategias en Private Banking
•Supresión del Impuesto de Patrimonio
•Posible modificación y rebaja del IRPF
D. Eduardo Ramírez Socio CUATRECASAS
NUEVAS OPORTUNIDADES DE INVERSION: ALTERNATIVE INVESTMENTS
10.00 Cuál es la aportación de los Hedge Funds en la política de inversiones de un cliente de Private Banking
•La elección del vehículo: Cartera de HF, Fondos de HF, Managed Accounts
•La importancia del due diligence
Dña. Sophie del Campo Directora Comercial CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT
D. Alvaro Soldevilla Especialista de Producto Gestión Alternativa CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT
10.30 Qué se puede esperar a corto/medio plazo de la Industria de Hedge Funds tras la crisis Subprime
•Cuáles son las perspectivas de crecimiento y rentabilidad de los Hedge Funds
D. Alberto Ruiz Managing Director OMEGA GESTION DE INVERSIONES
11.00 Café
11.30 Construcción de una cartera modelo y definición del perfil de riesgo para un cliente de Private Banking
•Selección de fondos y construcción de cartera real
•Seguimiento de las propuestas
D. Fernando Luque Senior Financial Editor MORNINGSTAR
12.00 Los productos estructurados como herramienta de gestión de riesgo/retorno en las carteras de Wealth Management
•Cuál es el impacto de los productos estructurados en las carteras de los inversores de Banca Privada
•Cuáles son los principales aspectos en la valoración, estrategias y distribución de los productos estructurados
•Cuáles son las ventajas, principales alternativas y limitaciones de productos de cobertura de riesgo
•Cuáles son los factores clave para su éxito con clientes de Banca Privada
Oriol Ramírez-Monsonís Private Banking Sales SG CORPORATE & INVESTMENT BANKING
12.30 CAPITAL RIESGO
Capital Riesgo como un nuevo activo para diversificar carteras de Banca Privada. La oportunidad de las energías renovables
•Qué es el Capital Riesgo, rentabilidad y volatilidad, beneficios fiscales
•Capital Riesgo vs. High End Private Equity
•Oportunidad en energías renovables
Visión de Mercado
Inversión: infraestructuras vs. tecnología
Posicionamiento global
D. Gonzalo Carod Socio Director AXON CAPITAL
EL BOOM DE LOS FAMILY OFFICE Y GESTION DE UHNW
13.00 Cuáles son las características de los distintos modelos de negocio de Family Office: El crecimiento de los Multi-Family Office
•A qué tipo de HNWI va dirigido cada tipo de FO: Independiente, Private Banking, Multi-Family
•Claves del asesoramiento independiente global
D. Borja Durán, CFA Socio Director General FAMILY OFFICE SOLUTIONS
COMPLIANCE & REGULATION IN PRIVATE BANKING
13.30 Cómo afecta el entorno Post-MiFID al negocio de Private Banking. Cómo realizar la gestión y clasificación de Clientes y Test de Idoneidad
•La clasificación de clientes. Revisión de estrategias de venta y marketing de las entidades
•La política de Best Execution como factor diferenciador entre entidades
•Los Test de Idoneidad y Conveniencia
•Proceso de comercialización de productos: elaboración y venta
•Llevanza de registros requeridos por la nueva normativa
•Impacto en el outsourcing
•Cuáles son las oportunidades y amenazas que se abren para el Wealth Management con la aplicación de esta Directiva
•Impacto en la distribución de vehículos de inversión no armonizados tales como los Hedge Funds, Fondos Inmobiliarios
Dña. Mª José Gómez Yubero Directora de Inversores CNMV
14.00 Almuerzo
15.30 Apertura de la Sesión por el Presidente de la tarde
D. Juan Verdaguer Director BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE
15.45 Cómo optimizar valor añadido partiendo de una implantación MiFID Compliant. Business case: Calyon
•Procesos de pre-venta
•Gestión de carteras modelo
•Reporting de cartera de valor añadido
•Rebalanceos automatizados
•Seguimiento de clientes/carteras
Mr. Guglielmo Benini Chargé de Mission CREDIT AGRICOLE PRIVATE BANK
D. Salvador Mas Director General OPENFINANCE
16.15 Cómo se debe adaptar el negocio de Private Banking a las exigencias de la III Directiva Antiblanqueo
•La banca privada como “sector sensible”
•Los cambios en los estándares internacionales y el entorno regulatorio
•La incorporación del criterio del riesgo (Risk-Based Approach, RBA)
•Las obligaciones de prevención y sus límites.
•En particular, la problemática del fraude fiscal En qué consisten los conceptos de Diligencia Debida, Diligencia Reforzada y Diligencia Simplificada
•El control interno. El examen externo de los procedimientos. La nueva regulación sobre el informe de experto externo
D. Juan Manuel Vega Subdirector General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales DIRECCION GENERAL DEL TESORO Y POLITICA FINANCIERA. MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA
17.00 Nuevas políticas KYC: cómo desarrollar procedimientos de identificación, aceptación y monitorización de los PEP´s que respondan a las recomendaciones del GAFI y la nueva Directiva 2006/70/CE
•KYC en banca privada. Principios Wolfsberg
•Cómo definir el concepto PEP´s: diferencias según entidades financieras y jurisdicciones
•Por qué la clasificación como “Persona Políticamente Expuesta” aumenta el perfil de riesgo de un cliente
•Cómo mitigar el riesgo reputacional gestionando la identificación de los PEP´s
•Lista de sanciones de la Unión Europea: Directiva 2006/70/CE
D. Jaime Prats Director General España, Andorra y Portugal WORLD CHECK
17.30 Fin de la segunda Jornada
Seminarios
SEMINARIO I......INTERNATIONAL FINANCIAL & TAX PLANNING
Cómo desarrollar estructuras fiscales eficientes a nivel internacional para HNWI
9.00 Recepción de los asistentes y entrega de la documentación
9.15 Aspectos internacionales del Wealth Management en España. Cuestiones controvertidas
•Incertidumbres en el régimen fiscal de la inversión financiera internacional
•Impacto de las nuevas tendencias legislativas en el Impuesto sobre el Patrimonio y en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
•La deducción por reinversión y la inversión financiera internacional
La inversión en Fondos de Inversión Alternativos: Hedge Funds
•Problemas de la inversión directa
•Estructuras alternativas de inversión
Utilización de certificados y derivados
Utilización de vehículos intermedios españoles o extranjeros
11.15 Café
11.45 Inversiones en Private Equity Internacional
•Problemática de la inversión directa en fondos de Private Equity extranjeros
•Estructuras alternativas internacionales para la canalización de las inversiones
•El uso de vehículos españoles para la estructuración de fondos de Private Equity internacionales
Inversiones en Private Equity Inmobiliario
•Problemática de la inversión directa en fondos de Private Equity Inmobiliarios extranjeros
•Estructuras alternativas internacionales para la canalización de las inversiones
•El uso de vehículos españoles para la estructuración de Private Equity Inmobiliarios internacionales
D. Florentino Carreño Socio CUATRECASAS
D. Carlos Ferrer Socio CUATRECASAS
13.45 Coloquio y clausura del Seminario I
14.15 Almuerzo
SEMINARIO II......RECRUITING & RETAINING THE BEST ADVISORS
Cómo reclutar, retener y motivar a los gestores de Banca Privada
15.45 Recepción de los asistentes y entrega de la documentación
16.00 Cómo formar y retener al gestor de Banca Privada para incrementar la eficacia de su labor de captación y fidelización de clientes para la entidad
Qué tipo de sistemas de compensación y motivación se deben poner en marcha
•Desarrollo
•Captación técnica del futuro gestor
•Período de reciclaje
Dónde debe incidir el plan de formación del gestor de Banca Privada: relaciones públicas vs. gestión técnica
Cómo definir y combinar un sistema de retribución para el gestor de Banca Privada: Performance, gestión del riesgo y comisiones
•¿Hacia qué nuevos modelos de remuneración se tiende en el sector?
•¿Se debe establecer un sistema de remuneración en función de los resultados de rentabilidad para conservar la confianza del cliente?
D. Miguel Ortega Galán Gerente del Grupo de Human Performance España ACCENTURE
D. Javier Hernández Manada Gerente del Grupo de Capital Markets España ACCENTURE
18.00 Clausura del Seminario II
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