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Anuncio Convocatorias y Acuerdos de Juntas de Banco de Crédito Balear, S.A.

BANCO DE CRÉDITO BALEAR, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 20 de abril de 2001, a las 13 horas en Pamplona, Plaza de Yamaguchi no 12, en primera convocatoria, con el siguiente Orden del Día y consiguientes propuestas a la Junta :

1. Aprobación de las cuentas anuales del Banco, de la aplicación del resultado del ejercicio de 2000, de la gestión social y del informe de gestión del Banco y los principios de Gobierno Corporativo de la Entidad.

2. Cese, elección, ratificación, y reelección de consejeros.

3. Autorización para adquirir acciones propias en el mercado, dentro de las condiciones que permite la Ley, y para proceder a su amortización con cargo a los recursos propios y consiguiente reducción del capital social, hasta un límite de 5 por 100 del capital.

4. Reelección de auditores para la revisión y auditoría legal de los estados financieros del Banco.

5. Delegación en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para la más plena ejecución de los acuerdos anteriores.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social (Plaza del Castillo no 39 de Pamplona), el informe del Consejo de Administración sobre los distintos acuerdos contenidos en el Orden del Día, las cuentas anuales y el informe de gestión del Banco, la propuesta de aplicación de resultado y el informe de los auditores de cuentas, y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Pamplona, 27 de marzo de 2001

El Secretario del Consejo de Administración

COMUNICACION DE HECHO RELEVANTE

DE BANCO DE CRÉDITO BALEAR, S.A.

Madrid, 27 de marzo de 2001

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley del Mercado de Valores, en su art. 82, y por el artículo 10, apartado H, del Reglamento Interno de Conducta GBPE, por medio de la presente procedemos a comunicarles la siguiente DECISIÓN RELEVANTE adoptada por los órganos de gobierno de la entidad :

El Consejo de Administración de BANCO DE CRÉDITO BALEAR, S.A. celebrado hoy día 27 de marzo de 2001 ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la entidad, que se celebrará en Pamplona el día 20 de abril de 2001 a las trece horas, en primera convocatoria. Se adjunta a los efectos oportunos copia de la convocatoria. La decisión citada se hará pública en la prensa a lo largo de la tarde de hoy.