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FAES FARMA, S.A., a la COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

FAES FARMA, S.A., a la COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES,
comunica los siguientes:
HECHOS RELEVANTES
I.- Que el Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General
de Accionistas de la Sociedad para celebrar los días 23 ó 24 de junio de 2008, en
primera y segunda convocatoria, respectivamente, conforme al anuncio cuyo texto se
envía, que se publicará al respecto en el BORME y en un Diario.
II.- Se incluye copia del Informe explicativo sobre aspectos adicionales incluidos en el
Informe de Gestión correspondiente a 2007, conforme a lo dispuesto en el artículo116
bis de la Ley del Mercado de Valores.
Doce de mayo de dos mil ocho.
FAES FARMA, S.A.
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta General de Accionistas, que se
celebrará, en primera convocatoria, a las 13,00 horas del día 23 de junio de 2008, en el Salón
de la Sociedad Filarmónica, calle Marqués del Puerto, nº 2, de Bilbao y, en su caso, en segunda
convocatoria, el día siguiente, 24 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora, para deliberar y
adoptar acuerdos sobre los asuntos que constan en el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social, de las Cuentas Anuales
(Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, tanto de la
Sociedad, como de su Grupo consolidado y de la Propuesta de Aplicación del Resultado
correspondiente al ejercicio 2007.
2º.- Reelección o, en su caso, nombramiento de Consejeros.
3º.- Autorización al Consejo de Administración para proceder a la adquisición de acciones
de la propia Sociedad, directamente o a través de sus Sociedades filiales, en los
términos previstos en los artículos 75 y siguientes del T. R. de la Ley de Sociedades
Anónimas, y, en su caso, reducir el capital social amortizando acciones propias y
consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.
4º.- Aumento del capital social con cargo a reservas y consiguiente modificación del
Artículo 5º de los Estatutos Sociales.
5º.- Facultar al Consejo de Administración para ejecutar los acuerdos adoptados en la Junta
General.
6º.- Ruegos y preguntas.
7º.- Aprobación del Acta de la Junta, por cualquiera de los medios admitidos por el T.R. de
la Ley de Sociedades Anónimas y, en su caso, lectura de la misma.
I.- Derecho de información.- Los accionistas podrán ejercer su derecho de información
conforme a lo previsto en los artículos 112, 144 y 212 del T.R. de la Ley de Sociedades
Anónimas, Estatutos Sociales y Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad.
A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los accionistas, en las oficinas
de la Sociedad, sitas en Máximo Aguirre, 14, Leioa (Bizkaia), los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y los Informes de los
Auditores de Cuentas, teniendo los accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y
gratuita, copia de los mismos. Igualmente todos los accionistas tienen derecho a examinar en el
domicilio social y en las oficinas de la Sociedad el texto íntegro de las modificaciones de los
artículos estatutarios propuestas y los Informes pertinentes, así como el Informe Anual de
Gobierno Corporativo y el Informe a que se refiere el artículo 116 bis de la Ley del Mercado
de Valores. Dichos documentos están accesibles en la página web de la Compañía:
http://www.faes.es
II.- Derecho de asistencia y voto.- Tienen derecho de asistencia a la Junta todos los accionistas
que tengan inscritas las acciones en el correspondiente Registro de anotaciones en cuenta con
cinco días de antelación a la fecha de su celebración y lo acrediten mediante la oportuna tarjeta
de asistencia o certificado de legitimación emitidos por las entidades adheridas a Iberclear.
Para tener voz y voto, se requiere ser propietario, por lo menos, de diez acciones. Los
accionistas de menor número de títulos podrán agruparse para emitir su voto.
III.- Derecho de representación.- Los accionistas podrán delegar su representación en otra
persona por correspondencia postal y con carácter previo a la celebración de la Junta General
de Accionistas en los términos previstos en el artículo 107 del T.R. de la Ley de Sociedades
Anónimas, en el artículo 14 de los Estatutos Sociales y en los artículos 7 y 9 del Reglamento
de la Junta General de Accionistas. Para conferir su representación mediante correspondencia
postal, los accionistas deberán cumplimentar y firmar el apartado de delegación de la tarjeta de
asistencia emitida por la correspondiente entidad adherida a Iberclear o la tarjeta de delegación
cuyo modelo podrá descargar en la web de la Compañía y acrediten su condición de
accionistas.
IV.- Voto a distancia por correspondencia postal.- Los accionistas con derecho de asistencia y
voto podrán ejercer el voto a través de correspondencia postal y con carácter previo a la
celebración de la Junta, en los términos previstos en el artículo 105-4 del T.R. de la Ley de
Sociedades Anónimas y en el artículo 15-4 del Reglamento de la Junta General de Accionistas.
Para el ejercicio del voto a distancia mediante correspondencia postal, los accionistas deberían
cumplimentar y firmar el apartado “Voto a Distancia por Correspondencia Postal” de la tarjeta
de asistencia emitida por las entidades adheridas a Iberclear en que tengan depositadas sus
acciones. En el supuesto de que dicha tarjeta no incorpore el apartado dedicado a “Voto a
Distancia por Correspondencia Postal”, el accionista que desee votar a distancia mediante voto
por correspondencia postal, deberá descargar el modelo en la web de la Compañía e imprimir
la tarjeta de voto a distancia por correspondencia postal cumplimentándola y firmándola junto
con la tarjeta de asistencia emitida por la entidad adherida a Iberclear y remitirlas.
V.- Normas sobre representación y voto a distancia.- Las Normas por las que se regula la
delegación de representación y el voto a distancia por correspondencia postal, para la Junta
General de Accionistas fueron aprobadas por el Consejo de Administración y se encuentran
disponibles para los accionistas en la web de la Compañía http://www.faes.es
VI.- Intervención de Notario en la Junta General de Accionistas.- El Consejo de
Administración ha acordado requerir la presencia de Notario público para que levante Acta de
la Junta, conforme a lo previsto en el artículo 114 del T.R. de la Ley de Sociedades Anónimas
y artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.
VII.- Fecha de celebración de la Junta.- Se recuerda a los accionistas que, como en años
anteriores, la Junta se celebrará, previsiblemente, en segunda convocatoria el 24 de junio de
2008 en el lugar y hora anunciados.
Bilbao, 12 de mayo de 2008
El Secretario del Consejo de Administración
INFORME ESPECIAL EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 116 BIS DE LA LEY DEL
MERCADO DE VALORES
En cumplimiento del artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores se detallan varios
aspectos:
a) El capital suscrito al 31 de diciembre de 2007 se compone de 142.269.797 acciones
ordinarias nominativas representadas por medio de anotaciones en cuenta y totalmente
suscritas de 0,1 euros de valor nominal cada una, totalmente desembolsadas. Todas las
acciones constitutivas del capital social gozan de los mismos derechos y están admitidas a
cotización oficial en Bolsa.
b) No hay restricciones a la transmisibilidad de las acciones.
c) No hay ningún accionista cuya participación sea considerada como significativa, y en
ningún caso se alcanza el 3%.
d) No hay restricciones al derecho al voto.
e) Los administradores de Faes Farma, S.A. no tienen constancia de la existencia de pactos
parasociales.
f) Citando el artículo 20 de los Estatutos Sociales: “Para ser nombrado miembro del Consejo
de Administración se requiere poseer acciones de la Sociedad con una antigüedad de al
menos tres años, o, alternativamente, ser o haber sido empleado directivo de la Sociedad o
de cualquiera de sus sociedades filiales. Se consideran empleados directivos los vinculados
con la sociedad por una relación laboral que ostenten poderes generales de representación
de la Sociedad empleadora. Al aceptar su nombramiento los Consejeros deberán manifestar
expresamente que concurren en ellos el requisito de la antigüedad como accionista o el de
ser o haber sido empleado directivo. Para ser nombrado Consejero independiente podrá
dejarse sin efecto el requisito de antigüedad, si el nombramiento se propone o aprueba por
la mayoría de los miembros del Consejo de Administración”
g) Los miembros del Consejo de Administración no tienen otorgados poderes para la compra
o emisión de acciones. La Junta de accionistas facultó al Consejo para realizar estas
operaciones según se indican en los siguientes párrafos:
“La Junta General de Accionistas del 22 de junio de 2004, autorizó al Consejo de
Administración a aumentar el capital social, en una o varias veces, hasta la mitad del capital
social de la Sociedad en el momento de esta autorización, y facultó al Consejo de
Administración para que pueda, durante un plazo máximo de cinco años a contar desde la
fecha de esta Junta, emitir obligaciones, bonos de tesorería u otros títulos análogos, simples
o con garantía de cualquier clase, hasta un importe máximo de 30 millones de euros.
Por otro lado, la Junta General de Accionistas del 27 de junio de 2007, facultó al Consejo de
Administración para poder adquirir acciones de la Sociedad directamente o a través de
sociedades del Grupo, en las condiciones y límites establecidos en el artículo 75 y siguientes
del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y, en su caso, reducir el capital
social amortizando acciones propias. Esta autorización se realizó por un plazo de 18 meses
desde la fecha de celebración de la Junta. En el ejercicio 2007 no han ex